Portalkripto.com- Bursa kripto KuCoin dan dua pendirinya didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Selasa atas dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Rahasia Bank dengan tidak mengoperasikan program anti pencucian uang yang sesuai.

Akibatnya, mereka diduga memberikan jalan bagi aktifitas pencucian uang dan terorisme untuk mengalir melalui platform tersebut. KuCoin juga dituding beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin.

“Seperti yang diduga, dengan tidak menerapkan bahkan kebijakan anti pencucian uang yang dasar, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi di bayangan pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat perlindungan bagi pencucian uang yang tidak sah, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirim lebih dari $4 miliar dana yang mencurigakan dan kriminal,” kata Jaksa Amerika Serikat Damian Williams dalam sebuah pernyataan.

Pendiri KuCoin Kabur

Pendiri KuCoin, Chun Gan dan Ke Tang, keduanya warga negara China, didakwa bersama dengan Flashdot Limited, Peken Global Limited, dan Phoenixfin Private Limited. Para pendiri masih dalam pencarian.

Firma tersebut diduga mencari bisnis dari pelanggan AS untuk kedua bursa spot dan futuresnya. Departemen Kehakiman mengatakan bahwa KuCoin gagal mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang dengan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS, dan sebagai perantara komisi futures dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS.

“Hari ini, kami mengungkap salah satu bursa kripto global terbesar untuk apa yang diselidiki sebagai sebuah konspirasi kriminal bernilai miliaran dolar,” kata Darren McCormack, Agen Khusus Bertindak dari HSI.

Pemerintah federal menuduh bahwa KuCoin tidak menerapkan program kenal-pelanggan (KYC) sampai Juli 2023, dan hanya untuk pelanggan baru. Ini tidak meminta data tersebut dari pelanggan yang sudah ada, klaim DoJ.

Pemerintah juga menuduh bahwa KuCoin secara langsung menarik pelanggan AS dalam upaya pemasaran, namun juga mencoba menyembunyikan pengetahuannya tentang memiliki pelanggan di negara tersebut.

KCS Token Ambrol

Berita tentang tuduhan Departemen Kehakiman terhadap KuCoin dan para pendirinya memiliki dampak kuat dalam ekosistem kripto asli bursa tersebut, menyebabkan nilai KuCoin Shares (KCS) jatuh drastis.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman, KCS mengalami crash kilat lebih dari 12%, turun dari $14.40 menjadi $12.55. Ini menandai hari terburuk untuk KCS sejak Desember 2023.