Portalkripto.com- Sebuah alamat walet whale Bitcoin misterius, yang dijuluki “Mr. 100,” telah menimbulkan rasa penasaran di komunitas crypto setelah mengumpulkan lebih dari 52.996 Bitcoin, senilai lebih dari $3,5 miliar, sejak November 2022.

Menurut sebuah postingan di X dari HODL15Capital, dompet whale “Mr. 100” setidaknya telah tercatat membeli 1.000 Bitcoin pada tanggal 15 Maret, yang merupakan 52% dari total 1.907 BTC yang telah dipegang oleh 10 spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs).

Alamat ini terus-menerus menerima BTC sejak November 2022, ketika bursa FTX runtuh. Dompet ini telah menambahkan setidaknya 100 BTC hampir setiap hari sejak 14 Februari.

Dompet tersebut menerima beberapa transfer Bitcoin yang lebih besar dari alamat dompet sekunder, yang juga telah menambahkan tranches 100 BTC sejak 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa paus misterius ini telah mengumpulkan Bitcoin sejak setidaknya 2019, menurut HODL15Capital, yang juga mencatat dalam postingan X pada tanggal 15 Maret:

“Apa yang saya tahu adalah bahwa ini BUKAN salah satu dari ETF AS. Saya sudah memetakan semuanya.”

Spekulasi Milik Lembaga Keuangan di Hongkong hingga Qatar

Berdasarkan besarnya akuisisi, ada spekulasi bahwa paus tersebut bisa menjadi lembaga keuangan Hong Kong yang mempersiapkan ETF, Qatar Investment Authority, dana kekayaan negara lain di Timur Tengah, dompet dingin yang terkait dengan bursa Korea Selatan Upbit, atau alamat tidak dikenal dari seorang miliarder teknologi.

Mr. 100 terus mengumpulkan Bitcoin terlepas dari harga Bitcoin yang hampir mencapai rekor tertinggi, menambahkan 400 BTC pada tanggal 12 Maret, ketika Bitcoin diperdagangkan di atas level $72.000.

Setelah serangkaian akumulasi, menurut data Bitinfocharts. dompet Mr. 100 saat ini menjadi pemegang BTC terbesar ke-14.

Crystal Intelligence : Dompet yang Terkait dengan Upbit

Dompet Mr. 100 telah ditandai sebagai dompet dingin milik bursa kripto Upbit, oleh perusahaan intelijen blockchain Arkham Intelligence. Berdasarkan data blockchain yang dianalisis oleh Crystal Intelligence, dompet misterius tersebut milik Upbit, kata perusahaan tersebut kepada Cointelegraph:

“Kami telah menemukan bahwa jumlah dan nilai transaksi yang terkait dengan dompet ini mengindikasikan layanan tipe VASP. Selain itu, kami dapat mengkonfirmasi dengan akurasi tinggi bahwa transaksi masuk berasal dari Upbit, dan ini telah mempertahankan nilai yang konsisten sejak runtuhnya FTX.”

Melihat aliran keluar dompet, Mr. 100 hanya mengirimkan transaksi Bitcoin ke hot wallet Upbit yang ditandai sebagai dompet Upbit oleh platform Arkahm.

Sebagian besar transaksi dilakukan dalam tranches setidaknya 500 BTC, dengan dua dari transaksi terbesar mentransfer sebanyak 3.000 BTC. Tim analisis di balik Crystal Intelligence mengkonfirmasi bahwa dompet sekunder juga milik Upbit:

“Bitcoin dipindahkan ke tiga cluster utama di sisi transaksi keluar, dan cluster-cluster tersebut terlihat terhubung dalam transaksi selanjutnya. Kami juga menemukan beberapa bukti bahwa cluster yang menerima dana dari 1Ay8v milik Upbit.”

Oleh karena itu, dompet “Mr. 100” kemungkinan besar milik Upbit, demikian menurut analis on-chain Defioasis, yang menulis dalam tanggapan X pada 12 Maret:

“Pergerakan reguler 100 BTC bukanlah pembelian tetapi bisa menjadi cara unik Upbit untuk mengelola aset dompet dingin dan panas.”

HODL15Capital juga mencatat bahwa entitas Korea Selatan sedang menumpuk sejumlah besar Bitcoin, dalam postingan X pada 15 Maret, mengacu pada peta panas di bawah. Semua 14 alamat dompet sekunder yang terkait dengan dompet utama Mr. 100 telah lolos verifikasi Know Your Customer di bursa Upbit, tulis penyelidik on-chain Mai dalam tanggapan X pada 15 Maret:

“Mr. 100 menggunakan alamat dompet kecil untuk membeli $BTC. Saya menemukan ini sangat mirip dengan apa yang biasanya dilakukan Upbit dengan altcoin (jaringan ETH). Jika kita mengikuti aliran kas Upbit, kita akan melihat kecocokan.”